講師介紹

馬 建 新

• 道瓊斯公司中國區風險合規總監

• 中國貿促會經貿摩擦顧問委員會國際合規專家

• 全國企業合規專家委員會研究會成員

課程亮點

系統介紹：課程從如何理解支付、清算和結算等基礎內容展開講解，詳細闡述了國際支付清算體系的運行邏輯。

案例分析：課程分析國際知名制裁事件風險產生原因，以及如何制定相應的流程來防范風險。

專業建議：基于主要司法管轄分析跨境業務的支付清算監管要求，針對中資金融機構跨境業務給出風險與合規建議，以遵循反洗錢及反恐融資責任與義務。

你將獲得

1、國際支付清算體系的概念及組成要素。

2、國際支付清算體系的運行邏輯。

3、國際支付清算體系的參與機構有哪些及其作用。

4、支付清算體系概況及其主要參與方。

5、美國對俄羅斯的制裁措施。

6、跨境支付業務流程分析。

7、跨境業務的支付清算監管要求。

8、人民幣國際化的風險管理、內控合規與審慎經營。

9、國際支付清算體系參與機構如何遵循反洗錢、反恐融資責任與義務。

課程內容

1、什么是支付、清算和結算？

2、人民幣跨境貿易結算路徑是怎樣的？

3、美國歐盟宣布禁止俄羅斯使用SWIFT國際結算系統，對俄羅斯有什么影響？

4、機構在提供跨境結算支付清算服務時應如何辨別支付環節所帶來的風險？

5、在服務企業完成進出口貿易支付清算過程中容易忽視哪些風險？

6、跨境支付清算中什么情況下會產生次級制裁？

7、基于國家治理體系和治理能力該如何發展跨境支付結算業務？

適合人群

• 銀行從業人員

• 財富公司從業人員

• 財富人士